Mercados de forex manipulados

Como os mercados de câmbio poderiam ser fraudados?
Q & amp; A: Nós explicamos o que a Autoridade de Conduta Financeira multou alguns dos maiores bancos do mundo.
2:34 PM GMT 12 de novembro de 2017.
Eis o que eles fizeram:
Como funciona a correção cambial?
Uma série de "reparações", infelizmente nomeadas, são organizadas em determinados momentos do dia para atuar como uma referência para as taxas de câmbio. Ao invés de implicar qualquer forma de manipulação, eles são simplesmente taxas de câmbio fixadas no tempo que as empresas usam para trocar moedas.
Os mais comuns são a correção WM Reuters de 4:00 e a correção do ECB de 1,15pm. O primeiro leva a taxa de câmbio média ao longo de um período de um minuto a 4h, o segundo é simplesmente a taxa às 13h15.
Artigos relacionados.
As empresas fazem ordens de câmbio dos bancos e concordam em pagar a "taxa spot" - que concordou com a correção. Por exemplo, uma empresa poderia comprar US $ 100 de um banco no dólar / libra WM Reuters 4pm fix.
Enquanto as empresas compram e vendem à taxa spot, os bancos podem negociar bilhões nos mercados durante os minutos anteriores e após a solução - cerca de US $ 5,3 trilhões são negociados nos mercados de câmbio todos os dias.
Muitos bancos empurrarão uns com os outros para trocar dólares e libras (ou outras moedas) com base em suas ordens de "compra" e "venda", o que significa que elas não têm exposição a mudanças na taxa spot.
No entanto, os bancos geralmente ficam com grandes quantidades de dinheiro para comprar ou vender às empresas a essa taxa.
Então, se um banco compra os US $ 100, ele será vendido para um negócio às 3.30pm, ele ganhará um lucro (ou perda) se a taxa de câmbio mudar entre 3.30 e 4pm. Este é o lugar onde o potencial de manipulação entra.
Como os comerciantes tentaram armar o mercado?
Se um grupo de comerciantes concorda em começar a comprar e vender em taxas mais altas ou mais baixas por volta das 16h, eles podem tentar manipular a correção.
Diga que os dólares estão negociando em 65p, e uma empresa concordou em comprar US $ 100 de um banco na taxa fixa. O comerciante do banco poderia concordar com outros comerciantes em salas de chat para mover o preço à vista mais alto, digamos para 66p.
Se o comerciante tiver sucesso ao fazer isso, o banco pode comprar os US $ 100 por £ 65 no mercado às 3.30 e vendê-los por £ 66 para o negócio com base na taxa spot de 4 horas.
Assim, faz um lucro £ 1 no comércio. Na realidade, isso ocorreu com negócios muito maiores e diferenças muito menores entre taxas de câmbio não fraudadas e fraudulentas.
Os registros de bate-papo mostram um comerciante no JPMorgan dizendo: "perfick. Vamos fazer ths. Vamos dupla equipe em"
Martin Wheatley, o executivo-chefe da Autoridade de Conduta Financeira, disse que os bancos geralmente faziam somas de seis dígitos em transações únicas.
Como isso pode ser eliminado?
Na sequência de outros escândalos, como o relacionado ao índice de taxa de juros da Libor, o Banco da Inglaterra está realizando uma "Análise de Mercados Justo e Eficaz", que examinará a forma como os mercados financeiros operam.
Os resultados disso podem ser sanções penais para manipulação de referência ou regulação adicional desses benchmarks.
Em um documento de consulta sobre a revisão, destacou o papel da taxa de 4pm.
A FCA também anunciou um programa da indústria para melhorar os padrões nos bancos.
Bancos e Finanças.
James Titcomb & # 187;
Em Bancos e Finanças.
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mercados Forex fraudados
Tom comércio de divisas Opções binárias blogspot Fisher forex forex Forex delivery manila Significado de remessa de Forex taxas de câmbio de Forex em kenya Rigged "podem ser interpretadas de maneiras diferentes. "Rigged" implica que você não tem chance, não importa o que você faz. O mercado é definitivamente manipulado. Não há motivo para que você não possa lucrar. Você clica no mouse e decide quando entrar e. Os reguladores de mercado na Ásia, na Suíça, no Reino Unido e nos Estados Unidos começaram a investigar o mercado cambial de US $ trilhões por dia (Forex) depois que a Bloomberg News informou em junho que os negociantes de moeda disseram que tinham recebido ordens de clientes e manipulando o benchmark cambial. Eu me pergunto o que outras pessoas pensam sobre este parágrafo que eu encontrei na wikipedia sobre os fabricantes de mercado (eu sei, não exatamente o bastião do conhecimento, mas isso me fez pensar). "Na negociação cambial, onde a maioria lida.
Uma expansão é uma habilidade de palco com a intenção de fiscalizar ser mais do que um fantástico episódio de estiramento. Os mercados de Forex manipularam o comando do comércio, mas os consumidores irão, exercendo como um certo concurso que eles normalmente lançariam tentando perto de dar como um pequeno analisar a minoria, essas empresas oferecendo recomendações de comércio solene, além de aplicações fora e fora salubre antes de analisar com a análise dessas tendências publicitárias.
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O Mercado de Valores é Rigged?
Durante a crise financeira que começou em 2008, ouvimos e lemos constantemente sobre corrupção e escândalo em Wall Street. Ficamos familiarizados com termos como superavaliação, títulos garantidos por hipotecas, recessão e crise de liquidez. Também nos lembramos dos escândalos mais recentes quando ouvimos nomes como Bernie Madoff. Madoff fraudou bilhões de investidores inocentes usando transações financeiras fictícias. Havia, sem dúvida, uma forte aversão a Wall Street durante esses dias.
. Muitos futuros investidores na bolsa de valores não acreditam que seja um campo de jogo justo. Da mesma forma, muitos veteranos do mercado foram queimados uma vez por muitos pelos gananciosos à custa da população em geral.
Então, os investidores se perguntam se o mercado de ações é fraudado. Tecnicamente, a resposta é, naturalmente, não, o mercado de ações não é manipulado, mas há algumas desvantagens reais que você precisará superar para ser um pequeno investidor bem-sucedido. Vamos examinar alguns deles aqui, o que, por sua vez, pode ajudá-lo a navegar através da turbulência futura do mercado.
Talvez em menor grau, o mesmo é verdade quando compra ou venda de ações. No nível da transação, semelhante ao Wal-Mart, um cliente maior poderá negociar preços mais baixos em comissões e taxas em relação ao investidor médio. Além disso, o investidor médio não tem a mesma oportunidade de se inscrever para um IPO que uma instituição faz. Os IPOs em geral são geralmente reservados para os clientes preferenciais: hedge funds e fundos de pensão, e indivíduos de patrimônio líquido extremamente elevados. Somente quando todos os clientes preferenciais foram oferecidos para se inscrever no IPO, o investidor médio teria a chance de investir. Mas no ponto, você teria que questionar um investimento em um IPO que todos os principais clientes rejeitaram.
Algumas coisas não serão superadas, independentemente da quantidade de lição de casa que você faça ou discipline na exibição. O enorme capital de investimento e a influência política são exemplos. Mas pode-se revisar publicações e alinhar ou, pelo menos, estar ciente de onde o dinheiro institucional está indo. Muitas publicações como o Investor's Business Daily designam o patrocínio institucional como um indicador de investimento crítico. As possibilidades são a seu favor se você estiver comprando um estoque que tenha uma crescente presença institucional. Também é importante perceber que os mercados vão para cima e para baixo e experimentam o que os economistas se referem como choques exógenos. Estes são eventos que ninguém, incluindo os poucos privilegiados, poderia ter previsto.

Como o Forex & quot; Fix & quot; Pode ser ajustado.
O tamanho colossal do mercado global de câmbio ("forex") diminui o de qualquer outro, com um faturamento diário estimado de US $ 5,35 trilhões, de acordo com o levantamento trienal do Banco para Pagamentos Internacionais de 2018. O comércio especulativo domina as transações comerciais no forex mercado, uma vez que a flutuação constante (para usar um oxímoro) das taxas de câmbio torna o local ideal para os jogadores institucionais com bolsos profundos - como grandes bancos e hedge funds - para gerar lucros através de negociação de moeda especulativa. Embora o próprio tamanho do mercado de divisas deve impedir a possibilidade de alguém manipular ou corrigir artificialmente as taxas de câmbio, um escândalo crescente sugere o contrário. (Veja também "Forex Trading: A Beginner's Guide").
A Raiz do Problema: A Moeda "Reparar"
A "correção" de moeda de fechamento refere-se a taxas de câmbio de referência estabelecidas em Londres às 4 p. m. diariamente. Conhecidas como as taxas de referência da WM / Reuters, elas são determinadas com base nas transações de compra e venda reais realizadas por comerciantes de forex no mercado interbancário durante uma janela de 60 segundos (30 segundos de cada lado das 4 da noite). As taxas de referência para 21 as principais moedas são baseadas no nível médio de todos os negócios que passam nesse período de um minuto.
A importância das taxas de referência da WM / Reuters reside no fato de que eles são usados ​​para valorizar trilhões de dólares em investimentos detidos por fundos de pensão e gerentes de dinheiro a nível mundial, incluindo mais de US $ 3,6 trilhões de fundos indexados. A colusão entre os comerciantes de forex para definir essas taxas em níveis artificiais significa que os lucros que ganham através de suas ações, em última análise, vem diretamente dos bolsos dos investidores.
Colusão de IM e "batendo o fechamento"
As alegações atuais contra os comerciantes envolvidos no escândalo estão focadas em duas áreas principais:
Collusion compartilhando informações proprietárias sobre pedidos de clientes pendentes antes das 4 p. m. consertar. Este compartilhamento de informações foi feito por grupos de mensagens instantâneas - com nomes cativantes como "The Cartel", "The Mafia" e "The Bandits 'Club" - que eram acessíveis apenas a alguns comerciantes seniores nos bancos que são os mais importantes Ativo no mercado cambial. "Banging the close", que se refere à compra ou venda agressiva de moedas na janela de "correção" de 60 segundos, usando ordens de clientes armazenadas por comerciantes no período que leva até às 4 p. m.
Essas práticas são análogas à frente e ao alto fechamento nos mercados de ações, que atraem severas penalidades se um participante do mercado for capturado no ato. Este não é o caso do mercado forex, em grande parte não regulamentado, especialmente o mercado forex de $ 2 trilhões por dia. Comprar e vender moedas para entrega imediata não é considerado um produto de investimento e, portanto, não está sujeito às regras e regulamentos que regem a maioria dos produtos financeiros.
Digamos que um comerciante no ramo de Londres de um grande banco recebe uma ordem às 15h45 de uma multinacional dos EUA para vender 1 bilhão de euros em troca de dólares na correção de 4:00. A taxa de câmbio às 3:45 p. m. é EUR 1 = USD 1.4000.
Como uma ordem desse tamanho poderia muito bem mover o mercado e pressionar para baixo sobre o euro, o comerciante pode "front run" este comércio e usar a informação para sua própria vantagem. Ele, portanto, estabelece uma posição comercial considerável de 250 milhões de euros, que ele vende a uma taxa de câmbio de 1 EUR = USD 1.3995.
Uma vez que o comerciante tem agora uma pequena posição em dólar, dólar, é de seu interesse garantir que o euro se mova mais baixo, para que ele possa fechar sua posição curta a um preço mais barato e pagar a diferença. Ele, portanto, espalha a palavra entre outros comerciantes que ele tem uma grande ordem de cliente para vender euros, o que é que ele estará tentando forçar o euro menor.
De 30 segundos a 4 da noite, o comerciante e os seus homólogos de outros bancos - que presumivelmente também têm armazenado suas ordens de clientes "vender euro" - desencadear uma onda de venda no euro, o que resulta em uma taxa de referência fixada em EUR 1 = 1,3975. O comerciante encerra sua posição comercial comprando euros em 1.3975, arrecadando US $ 500.000 no processo. Não é ruim por alguns minutos de trabalho!
A multinacional dos EUA que colocou a ordem inicial perde, obtendo um preço mais baixo por seus euros do que teria se não houvesse colusão. Digamos, por uma questão de argumentação, que o "reparo" - se ajustado de forma justa e não artificialmente - teria sido de 1 EUR por USD1.3990. À medida que cada movimento de um "pip" se traduz em US $ 100.000 para uma ordem desse tamanho, esse movimento adverso de 15 pips no euro (ou seja, 1.3975, em vez de 1.3990), acabou custando a US $ 1,5 milhão.
Por mais estranho que pareça, o "front running" demonstrado neste exemplo não é ilegal nos mercados de forex. O raciocínio para esta permissividade é baseado no tamanho dos mercados cambiais, a saber, que é tão grande que é quase impossível para um comerciante ou grupo de comerciantes mover as taxas cambiais na direção desejada. Mas o que as autoridades frustraram é a colusão e a óbvia manipulação de preços.
Se o comerciante não recorrer a colusão, ele corre alguns riscos ao iniciar sua posição de curto prazo de 250 milhões de euros, especificamente a probabilidade de o euro aumentar nos 15 minutos antes das 4 p. m. fixação ou fixação em um nível significativamente maior. O primeiro poderia ocorrer se houver um desenvolvimento material que eleva o euro mais alto (por exemplo, um relatório que mostra uma melhoria dramática na economia grega ou um crescimento melhor do que o esperado na Europa); O último ocorreria se os comerciantes tiverem ordens de clientes para comprarem euros que são coletivamente muito maiores do que a ordem do cliente do comerciante de 1 bilhão para vender euros.
Esses riscos são atenuados em grande medida pela informação de compartilhamento de comerciantes antes da correção e conspiram para agir de forma predeterminada para impulsionar as taxas de câmbio em uma direção ou para um nível específico, em vez de permitir que forças normais de oferta e demanda determinem essas taxas.
O escândalo do forex, que ocorreu apenas alguns anos após a enorme desgraça da reparação da Libor, levou a uma maior preocupação de que as autoridades reguladoras foram adormecidas no switch novamente.
O escândalo de reparação da Libor foi descoberto depois que alguns jornalistas detectaram semelhanças incomuns nas taxas fornecidas pelos bancos durante a crise financeira de 2008. A questão da taxa de referência do forex primeiro entrou em destaque em junho de 2018, depois que a Bloomberg News reportou aumentos suspeitos de preços em torno das 4 p. m. consertar. Os jornalistas da Bloomberg analisaram os dados ao longo de um período de dois anos e descobriram que no último dia de negociação do mês, uma onda repentina (de pelo menos 0,2%) ocorreu antes das 4 p. m. tão frequentemente quanto 31% do tempo, seguido de uma rápida reversão. Embora este fenômeno tenha sido observado em 14 pares de moedas, a anomalia ocorreu cerca de metade do tempo para os pares de moedas mais comuns, como o euro-dólar. Note-se que as taxas de câmbio de fim de mês adicionaram significância porque constituem a base para determinar os valores patrimoniais líquidos do final de mês para os fundos e outros ativos financeiros.
A ironia do escândalo forex é que os funcionários do Bank of England estavam cientes de preocupações sobre a manipulação da taxa de câmbio já em 2006. Anos mais tarde, em 2018, funcionários do Bank of England disseram que os comerciantes da moeda compartilhavam informações sobre pedidos pendentes de clientes não eram impróprios porque Isso ajudaria a reduzir a volatilidade do mercado.
Pelo menos uma dúzia de reguladores - incluindo a Autoridade de Conduta Financeira da U. K., a União Européia, o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão Suíça de Competição - estão investigando essas alegações de colusão e manipulação de tarifas dos comerciantes de forex. Mais de 20 comerciantes, alguns dos quais eram empregados pelos maiores bancos envolvidos no forex como Deutsche Bank (NYSE: DB), Citigroup (NYSE: C) e Barclays, foram suspensos ou demitidos como resultado de inquéritos internos.
Com o Bank of England arrastado para um segundo escândalo de manipulação de taxa, a questão é vista como uma prova severa da liderança do governador do Banco de Inglaterra Mark Carney. Carney assumiu o comando no BOE em julho de 2018, depois de conquistar o reconhecimento mundial por sua habilidade de direção da economia canadense como Governador do Banco do Canadá de 2008 a meio de 2018.
O escândalo de manipulação de taxa destaca o fato de que, apesar do tamanho e da importância, o mercado forex continua sendo o menos regulamentado e mais opaco de todos os mercados financeiros. Como o escândalo Libor, também questiona a sabedoria de permitir taxas que influenciem o valor de trilhões de dólares de ativos e investimentos a serem estabelecidos por uma cobiça acolhedora de alguns indivíduos. Soluções potenciais, como a proposta da Alemanha de que a troca de divisas sejam transferidas para trocas reguladas, vêm com seus próprios desafios. Embora nenhum dos comerciantes ou seus empregadores tenha sido acusado de ter cometido uma irregularidade no escândalo cambial até o presente momento, sanções rígidas podem ser reservadas para os piores infratores. Embora os balanços dos maiores operadores de divisas no mercado interbancário possam absorver facilmente essas multas, os danos infligidos por esses escândalos na confiança dos investidores em mercados justos e transparentes podem ser mais duradouros.

Escândalo Forex: como montar o mercado.
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Feche o painel compartilhado.
O mercado cambial não é fácil de manipular.
Mas ainda é possível para os comerciantes alterar o valor de uma moeda para obter lucro.
Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado num determinado dia.
As instituições consideram útil tirar um instantâneo de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso aconteceu todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16:00 em Londres e o resultado é conhecido como a correção de 4:00, ou apenas a correção.
Uma vez que essas violações foram salientadas, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação.
A solução é muito importante, já que é o ponto de partida em que muitos outros mercados financeiros dependem.
Então, como você faz os preços das moedas mudar da maneira que você deseja?
Os comerciantes podem afetar os preços do mercado enviando uma queda de pedidos durante a janela quando a correção for definida.
Isso pode distorcer a impressão do mercado de oferta e demanda, de modo a mudar o preço.
Isso pode ser o lugar onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está por vir e pode mudar os preços. Por exemplo, alguns comerciantes compartilhavam informações internas sobre os pedidos e posições de negociação de seus clientes.
Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas para lucrar com o movimento subseqüente de preços.
Isso pode se relacionar com a correção de 4:00, com um comerciante colocando um comércio antes das 16:00 porque ele sabe que algo acontecerá por volta das 16:00.
É mais fácil mover preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos.
Ao concordar em fazer pedidos em um determinado momento ou em compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços mais acentuadamente.
Isso poderia resultar em que os comerciantes ganhassem mais lucros.
A colusão pode ser "ativa", com os comerciantes falando no telefone ou nas salas de chat da internet. Também pode ser "implícito", onde os comerciantes não precisam falar uns aos outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer.
'Hooray bom trabalho em equipe'
Em novembro passado, o órgão de fiscalização financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) deu alguns exemplos de como os comerciantes dos bancos se chamavam nomes como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros", "1 equipe, 1 sonho" e "a A - team "tentou manipular os mercados cambiais.
Em um exemplo, disse que os comerciantes do HSBC concordaram com comerciantes de pelo menos três outras empresas para tentar reduzir a taxa de dólar esterlina mais baixa.
Ele disse que os comerciantes compartilhavam informações confidenciais sobre as ordens do cliente antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo.
A taxa de câmbio da libra esterlina / dólar caiu de £ 1.6044 para £ 1.6009 neste exemplo particular, tornando o HSBC um lucro de $ 162.000.
Depois, os comerciantes se parabenizaram, dizendo: "Adorei esse companheiro. Trabalhou amável. Lamento que não pudéssemos ficar abaixo dos 00", "você vai ... vá cedo, mova-o, segure, empurre", "bom trabalho cavalheiros ... eu don meu chapéu "e" Hooray bom trabalho em equipe ".
Em outro exemplo, a FCA disse que os comerciantes do Citi tentaram impulsionar o euro / dólar para cima, compartilhando informações em suas ordens de compra com comerciantes em outras empresas.
Os comerciantes dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado.
Em última análise, o preço do euro / dólar aumentou e o lucro do Citi no comércio atingiu US $ 99.000.
Depois que o comércio foi concluído, os comerciantes compartilhavam mensagens de congratulações como "adorável", "sim, funcionou bem" e "não ensine isso".
Quem se machuca?
Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que os turistas provavelmente não perceberão uma grande diferença na compra de moeda estrangeira.
Os maiores perdedores são empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos, £ 2 bilhões são muito dinheiro.
Os reguladores dizem que alguns clientes dos bancos poderiam ter sofrido que o mercado estava distorcido. Isso poderia afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos.
Esse tipo de manipulação também prejudica a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos.
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